Alle Informationen zu:

Name	Hickey Developments Limited
Adresse	Foundation House Clarendon Road Wallington SM6 8QX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03092980 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	18. August 1995
Jahresabschluss	DORMANT nächster Jahresabschluss fällig bis 30. September 2023 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Hickey, Anne Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2016 Geburtsdatum: 10.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hickey, Patrick Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2016 Geburtsdatum: 09.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hickey, Anne Clarendon Road, Wallington, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 18.09.1995 Geburtsdatum: 10.1951 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Hickey, Patrick Clarendon Road, Wallington, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 01.06.1998 Geburtsdatum: 09.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

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