Alle Informationen zu:

Name	Cafe and Cakes LTD
Adresse	Venta House 9A Port Road Maesglas Retail Park Newport NP20 2NS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09732234 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. August 2015
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Stevens, Dan Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2019 Geburtsdatum: 09.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Hill, Kathllen Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2017 Löschung: 01.09.2019 Geburtsdatum: 11.1923 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Kingdom, Simon John Status: Inaktiv Eintragung: 12.08.2016 Löschung: 01.09.2016 Geburtsdatum: 09.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Stevens, Dan Maesglas Retail Park, Newport, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2019 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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