Alle Informationen zu:

Name	Mental Health Swims CIC
Adresse	Mumbles Swansea
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12961214 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Kenny-Green, Rachel Elizabeth Mary Status: Aktiv Eintragung: 22.10.2020 Geburtsdatum: 07.1986 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Kenny-Green, Rachel Elizabeth Mary Status: Inaktiv Eintragung: 19.10.2020 Löschung: 30.11.2020 Geburtsdatum: 07.1986 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Harper, Christopher Mark Mumbles, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2021 Geburtsdatum: 02.1967 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hughes, Cory Nicole Mumbles, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2020 Geburtsdatum: 07.1986 Beschäftigung: Business Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Kenny-Green, Rachel Elizabeth Mary Mumbles, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2020 Geburtsdatum: 07.1986 Beschäftigung: Office Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Tsang-Barnett, Jacqueline Chuk Yee Mumbles, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2023 Geburtsdatum: 11.1980 Beschäftigung: Head Of Compliance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Boillot, Laura Claire Deviny Mumbles, Swansea, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2021 Löschung: 10.11.2023 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Programme Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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