| Name |
BSC Awards Limited |
| Adresse |
85 Great Portland Street
First Floor
London
W1W 7LT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15202910 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 11. Oktober 2023
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| Branche (ÖNACE) | 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
82301 - Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter
82302 - Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter
93290 - Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Masella, Giuseppe
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.10.2023
Geburtsdatum: 11.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Papa, Daunia
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.10.2023
Löschung: 11.10.2023
Geburtsdatum: 08.1991
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Masella, Giuseppe
First Floor, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.10.2023
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Papa, Daunia
First Floor, London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 11.10.2023
Löschung: 11.10.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian