Alle Informationen zu:

Name	Heatherton Commercial Nominees Limited
Adresse	9 Riverside Court Pride Park Derby DE24 8JN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14023919 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Gadsby, Peter James Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2022 Geburtsdatum: 07.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Right to appoint and remove directors

Hopkin, Nicholas Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2022 Geburtsdatum: 12.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

GB Walgate Trustees Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2022 Companies House Nummer: 03139076 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Henson, Colin Frederick Status: Inaktiv Eintragung: 05.04.2022 Löschung: 03.11.2022 Geburtsdatum: 08.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gadsby, Peter James Pride Park, Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2022 Geburtsdatum: 07.1948 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hopkin, Nicholas Pride Park, Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2022 Geburtsdatum: 12.1955 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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