| Name |
Mistral Property Limited |
| Adresse |
46 Solent Road
Fareham
PO14 3LD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14010086 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hooper, Dudley James
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.03.2022
Geburtsdatum: 12.1985
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Klar, Natascha
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.03.2022
Löschung: 08.05.2024
Geburtsdatum: 12.1990
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hooper, Dudley James
Fareham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.03.2022
Geburtsdatum: 12.1985
Beschäftigung: Navigator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Klar, Natascha Marilyn
Fareham, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 29.03.2022
Löschung: 26.04.2024
Geburtsdatum: 12.1990
Beschäftigung: Sailor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: German