| Name |
Odessus Investments LTD |
| Adresse |
63-66 Hatton Garden
Fifth Floor, Suite 23
London
EC1N 8LE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15072991 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 15. August 2023
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| Branche (ÖNACE) | 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
64209 - Beteiligungsgesellschaften
69109 - Rechtsberatung
69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Philippou, Demetra
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.08.2023
Geburtsdatum: 05.1977
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Philippou, Demetra
Fifth Floor, Suite 23, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.08.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Cyprus
Nationalität: Cypriot