| Name |
CMC Holdings NW LTD |
| Adresse |
L B W Accountants, The Courtyard, Unit 5
Old Court House Road
Wirral
CH62 4UE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12345773 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Chalton, Catharine Mary
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.12.2019
Geburtsdatum: 02.1960
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Chalton, Michael John
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.12.2019
Geburtsdatum: 03.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chalton, Catharine Mary
Wirral, Merseyside, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.12.2019
Geburtsdatum: 02.1960
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Chalton, Michael John
Wirral, Merseyside, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.12.2019
Geburtsdatum: 03.1962
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
Deva Senior Care Services LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2021
Companies House Nummer: 06460544
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Senior Care Services Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2023
Companies House Nummer: 03909511
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
South Cheshire Senior Care Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.12.2020
Löschung: 30.09.2021
Companies House Nummer: 12578117
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more