Name |
Etonshaw Investments Limited |
Adresse |
Bronwylfa Hall Bronwylfa Wrexham LL14 4LD
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
USt-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
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25. Oktober 2021
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Firmenbuch-Nummer |
12569307 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Etonbrook Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.10.2024
Companies House Nummer: 01956881
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as firmVoting rights 25 to 50 percent as firm
Wantling, Stephen Paul
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.04.2020
Löschung: 09.10.2024
Geburtsdatum: 07.1955
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Wantling, Stephen Paul
Shrewsbury, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.04.2020
Geburtsdatum: 07.1955
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Wantling, Stephen Paul
Shrewsbury, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.04.2020
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Friars 8448 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.02.2022
Companies House Nummer: 13876521
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%