| Name |
Whisky Project LTD |
| Adresse |
Unit 3,Crescent Court Business Centre North Crescent,
Canning Town
London
E16 4TG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13975039 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46342 - Großhandel mit Getränken
47210 - Einzelhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
47890 - Einzelhandel mit sonstigen Gütern an Verkaufsständen und auf Märkten
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Pkwg Holding Ltd.
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.03.2022
Companies House Nummer: 13215692
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Wang, Po-Kai
1 Harbour Exchange Sqaure, London, Uk, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.10.2022
Geburtsdatum: 02.1993
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Taiwanese
Vong, Ieng I
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.03.2022
Löschung: 17.10.2022
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Portuguese
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
ONE Malt LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.03.2022
Companies House Nummer: 14011786
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors