Alle Informationen zu:

Name	Cheema Corporate LTD
Adresse	3-5 College Street Nottingham NG1 5AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14520888 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Cheema, Anvir Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2022 Geburtsdatum: 09.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cheema, Amrik Singh Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2022 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cheema, Anvir Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2022 Geburtsdatum: 09.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cheema, Rajinder Nottingham, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2022 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

Anvir Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Companies House Nummer: 11418274 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Basic Premier LTD Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Companies House Nummer: 08134306 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Shop London Calling LTD Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2023 Companies House Nummer: 14599290 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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