Alle Informationen zu:

Name	Greater Sylhet Community Welfare (GSC) UK LTD
Adresse	Unit 6 80A Ashfield Street London E1 2BJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14708866 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Greater Sylhet Community Welfare UK
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ahmed, Mosud Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2023 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Islam, Helen Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2023 Geburtsdatum: 04.1970 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rahman, Mohammed Mujibur Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2023 Geburtsdatum: 05.1973 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ahmed, Mosud Southsea Hampshire, England Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2023 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Islam, Helen Chadwellheath, England Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2023 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rahman, Mohammed Mujibur London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2023 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Greater Sylhet Community Welfare (GSC) UK LTD

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