Alle Informationen zu:

Name	Excelsior Legal Services Limited
Adresse	10 Finch Park Beverley HU17 7DW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05125849 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung 73120 - Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und Werbeflächen 82110 - Allgemeine Sekretariats- und Schreibdienste 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
FB Status	active
Vorherige Namen	Exelsior Legal Services Limited Gold Leaf Estates Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Petrov, Plamen Tzochev Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hancock, Carol Elaine Beverley, North Humberside Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2020 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Petrov, Plamen Tzochev Beverley, North Humberside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2004 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Petrov, Plamen Tzochev Beverley, North Humberside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.05.2012 Rolle: Secretary

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