Alle Informationen zu:

Name	Portfolio Investments LTD
Adresse	Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03449375 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Oktober 1997
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 14. März 2015
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB J Sainsbury Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00185647 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Cowen, Geraint Jamie London Status: Aktiv Eintragung: 03.06.2009 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Guthrie, Anthony London Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2016 Rolle: Secretary

Sainsburys Corporate Director Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2013 Rolle: Director Nationalität: British

Templeman, Christopher Paul London Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2014 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Berger, Berish London Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.1997 Löschung: 21.05.2008 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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