Alle Informationen zu:

Name	Polish Clan Association CIC
Adresse	68 Kingsley Road Hounslow Youth Centre Hounslow TW3 1QA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14703272 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g. 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht 88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g. 90020 - Erbringung von Dienstleistungen für die darstellende Kunst
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Kukaj, Malwina Malgorzata Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 05.1985 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Haddad, Dorota Stanwell, Staines-Upon-Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 07.1981 Beschäftigung: Dispatch Coordinator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Polish

Kukaj, Malwina Malgorzata Feltham, England Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 05.1985 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Polish

Paluszek, Katarzyna Feltham, England Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 10.1988 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Polish

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