Alle Informationen zu:

Name	Torsion General Trading Limited
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13813806 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	22. Dezember 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46380 - Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln 70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Saeidi, Hamidreza Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2022 Geburtsdatum: 06.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Bahrami, Nasser Status: Inaktiv Eintragung: 22.12.2021 Löschung: 01.02.2022 Geburtsdatum: 10.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bahrami, Nasser London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2021 Rolle: Secretary

Saeidi, Hamidreza London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.12.2021 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Iran Nationalität: Iranian

Bahrami, Nasser London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 22.12.2021 Löschung: 01.02.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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