| Name |
BPC Enterprises Limited |
| Adresse |
Bridge House
Ashley Road, Hale
Altrincham
WA14 2UT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 02860446 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. Oktober 1993
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
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| Branche (ÖNACE) | 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Chandra, Bala Perampalam
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1946
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chandra, Bala Perampalam
Ashley Road, Hale, Altrincham, Cheshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.10.1993
Geburtsdatum: 09.1946
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Chandra, Maria Perpetua
Ashley Road, Hale, Altrincham, Cheshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.10.1993
Geburtsdatum: 06.1950
Beschäftigung: Deputy Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Irish