| Name |
Herbert Parnell Limited |
| Adresse |
Station House, Connaught Road
Brookwood
Woking
GU24 0ER
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13233497 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Hpca Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.03.2021
Companies House Nummer: 04382635
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firm
Redman, Lance Guy
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.02.2021
Löschung: 29.03.2021
Geburtsdatum: 05.1962
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Redman, Lance Guy
Woking, Surrey, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.02.2021
Geburtsdatum: 05.1962
Beschäftigung: Chartered Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British