Alle Informationen zu:

Name	Gribu Limited
Adresse	Chiswick Gate Third Floor 598-608 Chiswick High Road London W4 5RT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12230405 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. September 2019
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Martinavarro Ferrer, Enrique 598-608 Chiswick High Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2019 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Spanish

Ramos Covarrubias, Alfonso 598-608 Chiswick High Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2019 Geburtsdatum: 08.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

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