| Name |
Kaspa's Cwmbran LTD |
| Adresse |
Leisure At Cwmbran, 4
Glyndwr Road
Cwmbran
NP44 1QS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09991838 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Ahmed, Salek
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1987
Art der KontrolleSignificant influence or control
Akhtar, Mohammad Daud
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1985
Art der KontrolleSignificant influence or control
GB
S & D Trading Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.09.2016
Löschung: 01.07.2018
Companies House Nummer: 10356560
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ahmed, Salek
Cwmbran, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2016
Geburtsdatum: 05.1987
Beschäftigung: Adviser
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Akhtar, Mohammad Daud
Cwmbran, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2016
Geburtsdatum: 07.1985
Beschäftigung: Adviser
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British