Alle Informationen zu:

Name	DR Steven Burg
Adresse	Cardiff
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10205109 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. Mai 2016
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2017
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Burg Holding Ltd Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2016 Companies House Nummer: 10176146 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Companies Trade & Service Ltd, Cliftonville, Margate, England Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2019 Rolle: Secretary

Jahnel, Dirk Suite 6, Margate, England Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2017 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

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