Alle Informationen zu:

Name	London Money Commercial Limited
Adresse	Suite 1 Concept House 23 Billet Lane Hornchurch RM11 1XP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10075115 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	64191 - Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute)
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB London Money Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2017 Companies House Nummer: 05662742 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Willoughby, Darren Paul Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2017 Geburtsdatum: 11.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Stewart, Martin Norman Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.03.2017 Geburtsdatum: 03.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Stewart, Martin Norman Hornchurch, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2016 Rolle: Secretary

Stewart, Martin Norman Hornchurch, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2016 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Willoughby, Darren Paul 23 Billet Lane, Hornchurch, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2017 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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