Alle Informationen zu:

Name	Potentas Limited
Adresse	Nexus House Aston Cross Business Park 50 Rocky Lane Birmingham B6 5RQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13988011 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Naik, Heema Jayeshkumar Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2022 Geburtsdatum: 05.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

O'Reilly, Michael John Pestana Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2022 Geburtsdatum: 06.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Reid, Adrian James Status: Inaktiv Eintragung: 18.03.2022 Löschung: 02.12.2022 Geburtsdatum: 07.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Naik, Heema Jayeshkumar 50 Rocky Lane, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2022 Geburtsdatum: 05.1992 Beschäftigung: Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

O'Reilly, Michael John Pestana 50 Rocky Lane, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.03.2022 Geburtsdatum: 06.1976 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Eli, Andrea Miriam 50 Rocky Lane, Birmingham, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 16.01.2023 Löschung: 17.07.2023 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Java Xpress LTD Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2023 Companies House Nummer: 12018529 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Nectere Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2023 Companies House Nummer: 02805269 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

Potentas Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)