Name |
Cube FH CO Limited |
Adresse |
4 Wharf Street Studio 7 St Helier Jersey JE2 3NF
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
USt-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
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17. Juni 2018
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FB Adresse |
Coastroad Services Limited Po Box 2238 George Town Ky1-1107
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Firmenbuch-Nummer |
OE018531 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | registered
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
Bistricer, David Asher
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.06.2018
Geburtsdatum: 12.1987
Art der KontrolleSignificant influence or control as trust registered overseas entity
Bistricer, Doris
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.06.2018
Geburtsdatum: 10.1962
Art der KontrolleVoting rights more than 25 percent registered overseas entityVoting rights more than 25 percent as trust registered overseas entityRight to appoint and remove directors registered overseas entityRight to appoint and remove directors as trust registered overseas entitySignificant influence or control registered overseas entitySignificant influence or control as trust registered overseas entity
Bistricer, Jacob
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.06.2018
Geburtsdatum: 01.1957
Art der KontrolleSignificant influence or control as trust registered overseas entity
GB
Threadneedle Street Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.06.2018
Companies House Nummer: 05003525
Art der KontrolleOwnership of shares more than 25 percent registered overseas entity
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)