| Name |
Arathana Foods Limited |
| Adresse |
Flat 6 Cosgrove House
Hatton Road
Wembley
HA0 1RQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12642464 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 3. Juni 2020
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
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| Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Subramaniam, Karthika
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2021
Geburtsdatum: 06.1985
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Indo Lanka Importers Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.06.2020
Löschung: 01.02.2021
Companies House Nummer: 09868549
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Subramaniam, Karthiga
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.02.2021
Löschung: 01.02.2021
Geburtsdatum: 12.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Kuhananthan, Yogananthan
Wembley, Middlesex, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.06.2020
Geburtsdatum: 08.1977
Beschäftigung: Business
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British