Alle Informationen zu:

Name	Sadaf Organisation Limited
Adresse	12655619: Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12655619 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. Juni 2020
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Alnadhiry, Abdurahman Sayed-Abubakar Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2020 Geburtsdatum: 02.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Alnadhiry, Abdurahman Sayed-Abubakar First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2020 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ba Alawi, Mohamed First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2020 Geburtsdatum: 07.1980 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mardadi, Mohamed First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2020 Rolle: Secretary

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