| Name |
Stab Properties Limited |
| Adresse |
1-3 Arthur Street
Belfast
BT1 4GA
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 NI039149 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 16. August 2000
|
| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Black, David Campbell
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.08.2016
Geburtsdatum: 01.1957
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Adams, Andrew Boyd
Limavady, Londonderry
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.08.2000
Geburtsdatum: 05.1950
Beschäftigung: Building Developer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Northern Ireland
Nationalität: British
Black, David Campbell
Caw, Londonderry
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.08.2000
Geburtsdatum: 01.1957
Beschäftigung: Building Developer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)