Alle Informationen zu:

Name	Offshore Company Formations Limited
Adresse	Fanshawe House Pioneer Business Park Amy Johnson Way York YO30 4TN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04397925 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Turner, Marion Yvonne Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Turner, Zzgranville John Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1945 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Turner Little Company Secretaries Limited, York, England Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2002 Rolle: Secretary Nationalität: British

Turner, Granville John Amy Johnson Way, York, England Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2002 Geburtsdatum: 05.1945 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Turner, Marion Yvonne Amy Johnson Way, York, England Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2002 Geburtsdatum: 09.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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