Alle Informationen zu:

Name	Charlotte House Freeholders Limited
Adresse	C/O Cs Block Management Ltd Kings Court London Road Stevenage SG1 2NG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07364375 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Banstead-Salim, Joshua London Road, Stevenage, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2015 Geburtsdatum: 02.1989 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cs Company Secretaries Ltd, London Road, Stevenage, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2023 Rolle: Secretary

Santarini, Mark 8 Bramley Hill, South Croydon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2010 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wilde, Terence John London Road, Stevenage, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2013 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Occupational Therapist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Andrew, Dolina Jo 8 Bramley Hill, South Croydon, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 02.09.2010 Löschung: 31.08.2023 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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