Alle Informationen zu:

Name	Conrad Enterprises (UK) LTD
Adresse	Foulden Hall Foulden Hall Foulden Thetford IP26 5AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11255515 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. März 2018
Branche (ÖNACE)	55209 - Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Baker, Patricia Anne Thetford, England Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2018 Geburtsdatum: 04.1961 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Baker, Roger Thetford, England Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2018 Geburtsdatum: 11.1958 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Clifton, Emma Foulden, Thetford, Norfolk, England Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2018 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Hr Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Clifton, Susan Foulden, Thetford, England Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2018 Geburtsdatum: 12.1950 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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