Alle Informationen zu:

Name	Kinwell Property Investments (Leamington SPA) Limited
Adresse	30 City Road London EC1Y 2AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10309828 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. August 2016
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2018
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB D & A Nominees Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2016 Companies House Nummer: 02189915 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

D & A Nominees Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2016 Rolle: Director Nationalität: British

D&a Secretarial Services Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2016 Rolle: Secretary

Martindale, James Richard William Warwick, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2016 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Property Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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