| Name |
Thornbury Group Limited |
| Adresse |
C/O Freemans, Solar House
282 Chase Road
London
N14 6NZ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10191103 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Oliver, Alexander James
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.05.2016
Geburtsdatum: 07.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Patel, Chirag Rajendraprasad
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.05.2016
Geburtsdatum: 11.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Oliver, Alexander James
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.05.2016
Geburtsdatum: 07.1975
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Patel, Chirag Rajendraprasad
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.05.2016
Geburtsdatum: 11.1975
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)
Kalbarri House Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.06.2019
Companies House Nummer: 12067681
Art der KontrolleVoting rights 75 to 100 percent as firm
GB
Silwood (Ascot) LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.10.2019
Companies House Nummer: 12282415
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Thornbury Estates Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2020
Companies House Nummer: 10191154
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Tmml Developments LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.06.2022
Companies House Nummer: 14159986
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors