Alle Informationen zu:

Name	Carlton Freehold Management LTD
Adresse	14 David Mews London W1U 6EQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14188394 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Luxgrove Capital Partners Ltd. Status: Inaktiv Eintragung: 22.06.2022 Löschung: 24.08.2023 Companies House Nummer: 11106509 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Baker, Justin Richard London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2023 Geburtsdatum: 04.1971 Beschäftigung: Finance & Accountancy Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jenkins, Alison Evelyn London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 22.06.2022 Löschung: 07.11.2023 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Reshadi, Inaz Flat 5, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.06.2023 Löschung: 14.02.2024 Geburtsdatum: 02.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Carlton Freehold Management LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)