Alle Informationen zu:

Name	Gibbs Denley Investment Management Limited
Adresse	1A Tower Square Leeds LS1 4DL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09333120 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	66300 - Fondsmanagement
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB The Progeny Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2023 Companies House Nummer: 09276612 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Denley, Mark Norman Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.07.2023 Geburtsdatum: 12.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Gibbs, Paul Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.06.2017 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Denley, Mark Norman Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2014 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hawkesley, Caroline Michelle Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2023 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Moles, Neil Anthony Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2023 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rees, Simon Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2017 Geburtsdatum: 03.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sparke, Thomas Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2021 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thomas, Charlotte Emily Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2023 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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