Alle Informationen zu:

Name	Citi Partners LTD
Adresse	C/O Golder Baqa 1 Baker's Row London EC1R 3DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07753931 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
FB Status	active
Vorherige Namen	Brightstone Financial Services Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Thompson, Ibrahim Ian Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Thompson, Ibrahim Ian Erith, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2012 Geburtsdatum: 01.1958 Beschäftigung: Financial Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thompson, Ibrahim Ian Erith, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2012 Rolle: Secretary

Jaffer, Navshir Croydon, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 25.06.2012 Löschung: 31.10.2012 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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