Name |
HLN Nine LTD |
Adresse |
18 - 22 Stoney Lane Yardley Birmingham B25 8YP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
13147225 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
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Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Hln Group Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.02.2023
Companies House Nummer: 12648500
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Ahmed, Yusuf
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.10.2021
Löschung: 27.10.2021
Geburtsdatum: 03.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 25 to 50 percent as trustOwnership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as trustVoting rights 25 to 50 percent as firm
GB
Hln Group Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.01.2021
Löschung: 20.01.2021
Companies House Nummer: 12648500
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Naveed, Mohammed
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.01.2021
Löschung: 09.02.2023
Geburtsdatum: 12.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 25 to 50 percent as trustOwnership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as trustVoting rights 25 to 50 percent as firmRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Naveed, Mohammed
Birmingham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.01.2021
Geburtsdatum: 12.1988
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Ahmed, Yusuf
Birmingham, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.10.2021
Löschung: 07.04.2024
Geburtsdatum: 03.1992
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British