Alle Informationen zu:

Name	AFA Store FOR Shopping LTD
Adresse	128 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15625386 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	8. April 2024
Branche (ÖNACE)	46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen 46480 - Großhandel mit Uhren und Schmuck 47630 - Einzelhandel mit bespielten Ton- und Bildträgern
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Mousa, Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2024 Geburtsdatum: 09.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mousa, Ahmed Fathy Abdel Mawla, Dr Cairo, Egypt Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2024 Rolle: Secretary

Mousa, Ahmed Fathy Abdel Mawla, Dr Cairo, Egypt Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2024 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

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