Alle Informationen zu:

Name	The Commitment Card Company LTD
Adresse	1 The Green Lodge Lane Saughall Chester CH1 6JF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09668076 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. Juli 2015
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Dale-Jones, Owain Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 02.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dale-Jones, Owain Saughall, Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2015 Geburtsdatum: 02.1965 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Guthrie Cattell, Michael Mollington, Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2015 Geburtsdatum: 10.1948 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Neal, Geoffrey Hambledon, Waterlooville, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.07.2015 Geburtsdatum: 05.1953 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

The Commitment Card Company LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)