Alle Informationen zu:

Name	Sweett & Partners Limited
Adresse	40 Holborn Viaduct London EC1N 2PB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02770321 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. November 1992
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
Vorherige Namen	Cyril Sweett & Partners Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Currie & Brown (Investments) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08012860 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Cooke, Louise Susanne London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2016 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hogg, Sandra London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.09.2016 Rolle: Secretary

Isaacs, David Anthony London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2016 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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