Alle Informationen zu:

Name	Trust Real Estate Group LTD
Adresse	Global House 303 Ballards Lane London N12 8NP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09536748 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
Vorherige Namen	Trust Estates Group Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Cadogan, William John Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ezekiel, Ivan Howard Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Garnham, Timothy Claude Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hasan, Syed Salmaan Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cadogan, William John London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2015 Geburtsdatum: 11.1973 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Garnham, Timothy Claude London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2015 Geburtsdatum: 10.1956 Beschäftigung: Development Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hasan, Syed Salmaan London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2015 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Financier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Trust Real Estate LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09435734 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Trust Real Estate Group LTD

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