Alle Informationen zu:

Name	Strategic Equity Capital PLC
Adresse	1 Finsbury Circus London EC2M 7SH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05448627 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
Vorherige Namen	Trushelfco (NO.3157) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Barlow, John William Marshall London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2016 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Coleman, Annie Margaret London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2022 Geburtsdatum: 05.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Juniper Partners Limited, Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2016 Rolle: Secretary

Locke, Richard Edmund Staniforth London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2015 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sutcliffe, Brigid Ann London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2023 Geburtsdatum: 07.1959 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Williams, Howard London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2023 Geburtsdatum: 12.1960 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dixon, Josephine London, England Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2014 Löschung: 08.11.2023 Geburtsdatum: 08.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Merz, Heinrich Volanar London, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.03.2024 Löschung: 11.03.2024 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: German

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