| Name |
MRI Holdings Limited |
| Adresse |
Sayers Butterworth Llp
3rd Floor, 12 Gough Square
London
EC4A 3DW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13466038 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. Juni 2021
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
The Roger Raymond Charitable Trust
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.11.2021
Art der KontrolleOwnership of shares 25 to 50 percent as trustVoting rights 25 to 50 percent as trust
Mcgregor Smart, Stuart
Status:
Inaktiv
Eintragung: 18.06.2021
Löschung: 18.11.2021
Geburtsdatum: 05.1959
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mcgregor Smart, Stuart
12 Gough Square, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.06.2021
Geburtsdatum: 05.1959
Beschäftigung: Property Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Raymond, Michael Gordon
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.06.2021
Geburtsdatum: 06.1955
Beschäftigung: Chartered Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Malcolm Raymond Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2021
Companies House Nummer: 00755590
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors