| Name |
KHL Investments Limited |
| Adresse |
Pkf-Fpm Accountants Ltd
1-3 Arthur Street
Belfast
BT1 4GA
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 NI620750 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 4. Oktober 2013
|
| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION SMALL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2016
|
| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mahid, Tahir
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.10.2017
Geburtsdatum: 03.1970
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Rashid, Azhard
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.10.2016
Löschung: 27.10.2017
Geburtsdatum: 07.1976
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Mahid, Tahir
1-3 Arthur Street, Belfast, Co. Antrim
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.10.2017
Geburtsdatum: 03.1970
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Northern Ireland
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)