Alle Informationen zu:

Name	TVL2 LTD
Adresse	Pilgrim House 10 Bishop Street Leicester LE1 6AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14978104 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Hamirani, Afzal Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2023 Geburtsdatum: 12.1991 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

GB Haye Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2023 Companies House Nummer: 12389090 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Umarji, Adam Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2023 Geburtsdatum: 06.1999 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Umarji, Zakir Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2023 Geburtsdatum: 07.1996 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

GB Zau Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2023 Companies House Nummer: 12176181 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hamirani, Afzal Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2023 Geburtsdatum: 12.1991 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Umarji, Adam Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2023 Geburtsdatum: 06.1999 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Umarji, Zakir Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2023 Geburtsdatum: 07.1996 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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