Alle Informationen zu:

Name	52/54 Lillie Road Company Limited
Adresse	50 Lillie Road Garden Flat London SW6 1TN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04277224 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Choudhury, Roxana Idris London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2020 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Barrister Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Depasquale, John London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2022 Geburtsdatum: 09.1966 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

El-Laama, Monica Northolt, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2021 Geburtsdatum: 11.1992 Beschäftigung: Marketing - Brand Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Hamilton, Stephen James London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2010 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: It Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kapisthalam, Madhusudhan Garden Flat, London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2018 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vijayan Sannasi, Vikram Singapore, Singapore Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2020 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Medical Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Malaysian

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