Alle Informationen zu:

Name	NSM Corporate Services Limited
Adresse	46-48 James Street London W1U 1EZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14336220 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Bond, Christopher Wallace St. Peter Port, Guernsey, Guernsey Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2022 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Graham, Simon St. Peter Port, Guernsey, Guernsey Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2022 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Guernsey Nationalität: British

O'Neill, Paul Emmanuel St. Peter Port, Guernsey, Guernsey Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2022 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Guernsey Nationalität: Irish

Sermon, James Michael London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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