Alle Informationen zu:

Name	Direct Freight (Kelvedon) Limited
Adresse	Unit 6 Crittall Road Industrial Estate Crittall Road Witham CM8 3DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08383673 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. Jänner 2013
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Jordan, Stephen Richard Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2021 Geburtsdatum: 06.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kemp, Toby Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 02.2004 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Butcher, David Victor Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.03.2022 Geburtsdatum: 12.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Butcher, Sylvia Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2022 Löschung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 03.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kemp, Toby Status: Inaktiv Eintragung: 18.11.2021 Löschung: 21.03.2022 Geburtsdatum: 02.2004 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Butcher, David Victor Crittall Road, Witham, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2022 Geburtsdatum: 12.1950 Beschäftigung: Haulier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Direct Freight (Kelvedon) Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

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