Alle Informationen zu:

Name	EC Money Holdings Limited
Adresse	Essex House Meadway Corporate Centre Rutherford Close Stevenage SG1 2EF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08117280 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	NM Money Holdings Limited Corsair Mint Limited Atomgrove Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Corsair Mint Ii Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08117256 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bowcock, Philip Crickhowell, Powys, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2021 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Chief Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jayanti, Dharma Teja Ignacio London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2012 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Private Equity Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Taylor Wessing Secretaries Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2019 Rolle: Secretary Nationalität: British

Cabral, Paul Michael London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 14.03.2018 Löschung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 03.1974 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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GB Eurochange Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08047999 Art der Kontrolle