Alle Informationen zu:

Name	Swiftcat Associates Limited
Adresse	58 Theobalds Road Cuffley Potters Bar EN6 4HS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09459193 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 69202 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 69203 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Gibson, Julie Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 06.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Gibson, Steven Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 09.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Gibson, Julie Anne Cuffley, Potters Bar, England Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2015 Geburtsdatum: 06.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gibson, Steven Cuffley, Potters Bar, England Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2015 Geburtsdatum: 09.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

D'Silva, Amy Patricia Margaret Cuffley, Potters Bar, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.02.2015 Löschung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 03.1988 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gibson, Glenn Stanley Brian Cuffley, Potters Bar, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.02.2015 Löschung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 05.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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