UID-Suche.at

UID-Suche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	Jpmorgan Chase Bank, National Association
Adresse	1111 Polaris Parkway Columbus Delaware OH 43240
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OE032355 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	registered
Gründungsdatum	5. März 2024
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (12)

Quelle: Companies House

Bammann, Linda Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2016 Geburtsdatum: 03.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control registered overseas entity

Burke, Stephen Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2016 Geburtsdatum: 08.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control registered overseas entity

Combs, Todd Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2016 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control registered overseas entity

Davis, Alicia Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2023 Geburtsdatum: 05.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control registered overseas entity

Dimon, James Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2016 Geburtsdatum: 03.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control registered overseas entity

Flynn, Timothy Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2016 Geburtsdatum: 12.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control registered overseas entity

Gorsky, Alex Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2022 Geburtsdatum: 05.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control registered overseas entity

Lucas, Mellody Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2018 Geburtsdatum: 04.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control registered overseas entity

Neal, Michael Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2016 Geburtsdatum: 05.1953 Art der Kontrolle

Significant influence or control registered overseas entity

Novakovic, Phebe Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2020 Geburtsdatum: 11.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control registered overseas entity

Rometty, Virginia Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2020 Geburtsdatum: 07.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control registered overseas entity

Weinberger, Mark Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2024 Geburtsdatum: 07.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control registered overseas entity

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059